Noziedzība un krāpšana

Noteiktiem uzņēmumiem tiek noteikts vidējo cenu noteikšanas noteikums, lai ierobežotu to, ko viņi var iekasēt no patērētājiem, pamatojoties uz produkta vai pakalpojuma radīšanas izmaksām.

Atjaunināšana ir prakse, atzīmējot dokumentu, čeku, līgumu vai citu juridiski saistošu līgumu ar datumu, kas ir pirms tā, kādam tam vajadzētu būt.

Parādzīme ir atbildētāja vienošanās par ierašanos tiesā vai naudas summas konfiskāciju, ko noteikusi tiesa. Obligāciju parakstījis bankas operētājs.

Ēsma un maiņa ir neētiska pārdošanas prakse, kad faktiskais pārdodamais produkts ievērojami atšķiras no tā reklamētās kvalitātes vai citiem atribūtiem.

Banker Trojan ir ļaunprātīga datorprogramma, kas izstrādāta, lai piekļūtu konfidenciālai informācijai, kas tiek glabāta vai apstrādāta, izmantojot tiešsaistes banku sistēmas.

Banku apdrošināšanas fonds (BIF) ir FDIC vienība, kas nodrošina apdrošināšanas aizsardzību bankām, kuras netiek klasificētas kā krājbanku un aizdevumu asociācija.

Banku un vērtspapīru nozares komiteja centās ievērot vienotus likumus un noteikumus attiecībā uz vērtspapīru tirdzniecību un norēķiniem.

Bankas stresa tests ir analīze, lai noteiktu, vai bankai ir pietiekami daudz kapitāla, lai izturētu nelabvēlīgu ekonomisko attīstību vai finanšu tirgus sabrukumu.

Vispārpieņemtajos tiesību aktos barratry ir nodarījums, ko izdarījuši cilvēki, kuri pārāk oficiāli rīkojas, lai ierosinātu vai mudinātu sākt nepamatotas tiesvedības.

Bāzeles vienošanās ir līgumu kopums par banku noteikumiem par kapitāla risku, tirgus risku un operacionālo risku.

Bāzele III ir visaptverošs reformu pasākumu kopums, kas paredzēts banku nozares regulēšanas, uzraudzības un riska pārvaldības uzlabošanai.

Bāzeles Banku uzraudzības komiteja ir starptautiska komiteja, kas izveidota, lai izstrādātu standartus banku regulēšanai; to veido 27 valstu un Eiropas Savienības centrālie baņķieri.

Bāzele II ir banku noteikumu kopums, ko izstrādājusi Bāzeles Banku uzraudzības komiteja, kas starptautiski regulē finanses un banku darbību.

Bernijs Madofs ir amerikāņu finansists, kurš vadīja vairāku miljardu dolāru lielu Ponzi shēmu, kas tiek uzskatīta par visu laiku lielāko finanšu krāpšanu.

Solīšanas gredzens ir personu vai uzņēmumu grupa, kas vienojas, lai saglabātu zemas cenas aktīviem, kurus paredzēts pārdot izsolē, neveicot solījumus savā starpā.

Cenu noteikšana ir nelikumīga prakse, kurā konkurējošās puses rīkojas, lai izvēlētos solīšanas procesa uzvarētāju, kamēr citi iesniedz nekonkurētspējīgus piedāvājumus.

Divpusējs līgums ir vienošanās starp divām pusēm, kurā katra puse apņemas izpildīt savu darījumu.

Biometrija ir digitālās drošības veids, ko izmanto, lai novērstu datu pārkāpumus, izmantojot individuālas īpašības, piemēram, pirkstu nospiedumus.

Melnais tirgus ir ekonomiska darbība, kas notiek ārpus valdības sankcionētiem kanāliem.

Melnā nauda ir maksājums par nelikumīgām darbībām, ko parasti saņem skaidrā naudā no pagrīdes saimnieciskiem darījumiem, tādējādi reti iekasējot nodokļus un bieži vien atmazgājot.

Bloķēta tirdzniecība ir tirdzniecība ar lielu daudzumu vērtspapīru.

Zilās lapas ir pieprasījumi, ko regulatori nosūta tirgus veidotājiem un brokeriem, lai iegūtu informāciju par tirdzniecības darbībām, lai pamanītu krāpšanu un iekšējās informācijas tirdzniecību.

Darba statistikas birojs (BLS) ir valdības aģentūra, kas sniedz virkni ekonomisku datu, kas atspoguļo ASV ekonomikas stāvokli.

Zilās debesis likumi ir valsts krāpšanas apkarošanas noteikumi, kas pieprasa reģistrēt vērtspapīru emitentus un atklāt informāciju par viņu piedāvājumiem.

Katlu telpa ir operācija, kurā tiek tirgoti augsta spiediena pārdevēji, kas tirgo spekulatīvos vērtspapīrus.

Katlu plāksne attiecas uz standartizētu valodu, parasti juridiskos dokumentos, vai dažreiz arī uz metodēm un procedūrām.

Kukuļdošana ir nelikumīga darbība, kurā tiek dota dāvana (piemēram, nauda) ar mērķi ietekmēt rezultātu.

Britu Kolumbijas vērtspapīru komisija ir neatkarīga valdības aģentūra, kas atbild par vērtspapīru tirdzniecības regulēšanu Britu Kolumbijā, Kanādā.

Budžeta kontroles likums ir 2011. gada federālais likums, lai palielinātu Amerikas Savienoto Valstu parāda griestus, tādējādi novēršot valsts parāda saistību neizpildes risku.

Amerikas Savienoto Valstu tautas skaitīšanas birojs ir Tirdzniecības biroja nodaļa, kas atbild par tautas skaitīšanas veikšanu vismaz reizi 10 gados.

Tiesību pakete ir dažādas privilēģijas, kuras māju īpašnieks automātiski saņem līdz ar īpašuma tiesību iegūšanu.

Biznesa sprieduma noteikums palīdz izolēt korporācijas direktoru padomi no vieglprātīgiem apgalvojumiem par uzņēmējdarbības vadīšanu.

Zvana ziņojums ir ziņojums, kas jāiesniedz bankām ASV reizi ceturksnī, un tajā ir finanšu informācija par bankas finansiālo stāvokli.

Kanādas Vērtspapīru institūts ir Kanādas vadošais profesionālo pilnvaru un atbilstības programmu nodrošinātājs finanšu pakalpojumu nozarei.

Kapitāla prasības ir standartizēti noteikumi bankām un citām depozitārija institūcijām, kas nosaka, cik daudz likvīdo kapitālu (tas ir, viegli pārdodamus aktīvus) tām jāuztur noteikta līmeņa aktīviem.

Apmaksāts pārvadājums (CPT) ir starptautiskas tirdzniecības termins, kas apzīmē, ka pārdevējs piegādā preces uz viņu rēķina pārvadātājam vai citai pārdevēja norīkotai personai.

Brīdinājumiem ir daudz tiesību un finanšu jomu pielietojumu, kas attiecas uz visām iesaistītajām pusēm par visiem tiesvedības vai darījuma faktiem.

Izmaksas un krava (CFR) ir tirdzniecības termins, kas pārdevējam uzliek par pienākumu organizēt jūras pārvadājumus uz galamērķa ostu un iesniegt pircējam dokumentus, kas nepieciešami, lai preces iegūtu no pārvadātāja.

15. nodaļa ir ASV Bankrota kodeksa sadaļa, kas pievienota, lai veicinātu sadarbības vidi starptautiskās maksātnespējas gadījumā.

Aktīvu likvidācijas procesu kontrolē ASV bankrota kodeksa 11. nodaļas 7. nodaļa, kas pazīstama kā tieša vai likvidējama bankrota procedūra.