Noziedzība un krāpšana

Mēs pārbaudām šos krāpniekus ziņu veidošanā, lai redzētu, vai viņi ir sakopojuši savu rīcību pēc desmit vai vairāk gadiem.

Šeit apskatīts dažu nesenu noziedznieku, kas strādā apbalvojumos, ieslodzījums un tas, vai viņu laiks cietumā bija taisnīgs un taisnīgs.

Šīs lietas ir dažas no lielākajām apsūdzībām kukuļošanā un soda naudām ASV biznesa vēsturē.

Kibernoziedzība ASV kļūst arvien nopietnāka. Šeit ir norādīti daži veidi, kā pasargāt savas finanses no kibernoziedzniekiem.

Vai domājat, ka hakeru veidošana ir paredzēta tikai pusaudžiem vai ļaunprātīgas identitātes zagļiem? Padomā vēlreiz. Šeit ir daži labi pazīstami hakeri, kuri savas prasmes izmanto pozitīvā veidā.

Lobēšanas kritiķi pārmet praksei līdzību ar kukuļošanu, taču ir daudz atšķirību.

Pusaudžiem jāzina par šīm izkrāpšanām, kas ietver krāpšanos ar stipendijām un krāpnieciskas investīcijas.

Pilna nauda, ​​krāpšanās ar kredītkartēm, kredītkaršu zādzība, krāpšanās ar nodokļu atmaksu, medicīniskās identitātes zādzība, datu pārkāpšana, identitātes zādzības upuris, identitātes zādzība

SEC ierosinātais noteikumu kopums ir pēdējais solis mēģinājumā uzlabot ieguldītāju aizsardzības pasākumus. Iepriekš DOL bija noteikusi prasību, ka konsultantiem jābūt uzticības standartam.

Tumšais tīkls (arī darknet) ir slepenu vietņu apakškopa, kas pastāv šifrētā tīklā.

Investopedia izskaidro piramīdu shēmas, to darbību, to dažādās formas un to, kas indivīdiem būtu jāuzmanās, pirms viņi iekrīt slazdā.

Šeit ir ieskats Vispārīgajā datu aizsardzības regulā (GDPR), kas stāsies spēkā 25. maijā

Visās lielākajās kompānijās ir lobisti, kas interesējas par DC. Šeit ir sniegts svarīgāko lobēšanas izmaksu sadalījums.

SEC nesenie izplatījumi ir padarījuši nenovēršamu kriptovalūtu tirgos.

SEC laidiens IA-1092 ir Vērtspapīru un biržas komisijas (SEC) izlaidums, kas sniedz vienveidīgas interpretācijas par to, kā štatu un federālo padomnieku likumi tiek piemēroti tiem, kas sniedz finanšu pakalpojumus.

10 K iesaiņojums ir uzņēmuma gada darbības kopsavilkuma ziņojums, kurā iekļauts SEC pieprasītais 10 K atskaite ar uzņēmuma papildu komentāriem.

Uzziniet par SEC veidlapu 10-Q, visaptverošu uzņēmuma darbības pārskatu, ko ceturkšņa laikā visi publiskie uzņēmumi iesniedz SEC.

2000 ieguldītāju limits ir SEC noteikums, kas uzņēmumam pieprasa iesniegt finanšu pārskatus, ja tas pārsniedz 2000 individuālo investoru un 10 miljonus USD aktīvu.

500 akcionāru slieksnis bija iepriekšējs SEC noteikums, kas izraisīja uzņēmuma publisko pārskatu sniegšanas prasības. Tagad slieksnis ir 2000.

Vērtspapīru un biržas komisija uzņēmumiem pieprasa iesniegt 8-K, lai paziņotu par nozīmīgiem akcionāriem nozīmīgiem notikumiem, piemēram, iegādi.

Ārona likums ir likumprojekts, kas tika ieviests kongresā 2013. gadā, lai reformētu 1986. gada likumu par datoru krāpšanu un ļaunprātīgu izmantošanu.

Ar aktīviem nodrošinātais komercpapīru naudas tirgus fonds (AMLF) bija aizdevumu programma, ko finanšu krīzes laikā izveidoja Federālo rezervju padome.

Apturēšanas rīkojums ir tiesas rīkojums, ar kuru tiek paziņots, ka īpašums vai juridiska prasība tiek apturēta vai uz laiku atlikta līdz lietu izlemšanai.

Grāmatveža atbildība izriet no juridiskas ekspozīcijas, kas tiek pieņemta, veicot auditu un korporatīvās grāmatvedības pakalpojumus.

Grāmatvedības sēriju izlaidumi (ASR) ir oficiāli paziņojumi par grāmatvedību, ko publicējusi Vērtspapīru un biržas komisija (SEC).

Krāpšanās par radniecību ir ieguldījumu krāpšana, kurā mākslinieks vēršas pie identificējamas grupas locekļiem, pamatojoties uz tādām lietām kā rase, vecums un reliģija.

1967. gada Likums par vecuma diskrimināciju nodarbinātībā ir ASV likumi, kas aizsargā noteiktus darba ņēmējus no 40 gadu vecuma no diskriminācijas darba vietā.

Alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku direktīva (AIFMD) ir ES regula, kas attiecas uz riska ieguldījumu fondiem, privātā kapitāla fondiem un nekustamā īpašuma fondiem.

2009. gada Amerikas atveseļošanās un reinvestīcijas akts bija likums, kuru ASV Kongress pieņēma, atbildot uz 2008. gada lielo recesiju.

2008. gada Likums par amerikāņu ar invaliditāti likuma grozījumiem ir paplašinājis invaliditātes definīciju, lai to plaši interpretētu.

Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana attiecas uz likumiem, noteikumiem un procedūrām, kuru mērķis ir apturēt noziedzniekus slēpt nelikumīgi iegūtus līdzekļus kā likumīgus ienākumus.

Amerikas Nacionālais standartu institūts (ANSI) pārrauga uzņēmējdarbības normu un standartu izveidi un izplatīšanu Amerikas Savienotajās Valstīs.

Paredzams pārkāpums ir darbība līgumtiesībās, kas parāda puses nodomu atteikties vai atteikties no saistībām pret citu pusi.

Boikotu novēršanas noteikumi liedz klientiem atteikties no viņu aizbildnības ar biznesu. ASV tas galvenokārt attiecas uz Izraēlas uzņēmumiem.

Apelācijas tiesas izskata un izskata apelācijas no juridiskām lietām, kas jau ir izskatītas tiesas līmenī vai citā zemākā tiesā.

Šķīrējtiesa ir mehānisms strīdu izšķiršanai starp ieguldītājiem un brokeriem vai starp brokeriem. Tas ir līdzīgs tiesas procesam, bet var būt vēlams visām pusēm, ņemot vērā zemākās izmaksas un saistītās laika saistības.

Aktīvu aizstāšanas problēma rodas, kad zema riska aktīvi tiek aizstāti ar augsta riska ieguldījumiem, tādējādi nododot papildu risku kreditoriem.

Sertificētu krāpšanas ekspertu asociācija ir organizācija, kas tika izveidota, lai apkarotu krāpšanu un maldināšanu uzņēmējdarbības praksē.

Faktiski pilnvarots advokāts ir persona, kas pilnvarota veikt darījumus ar uzņēmējdarbību kāda cita vārdā.

Attiecināšanas noteikumi cenšas novērst tādu biznesa īpašumtiesību struktūru izveidi, kuras ir pretrunā ar Iekšējā ieņēmumu kodeksa noteikumiem.