Kas ir FINTRAC
FINTRAC uzrauga monetāros darījumus, lai identificētu un novērstu tādas nelikumīgas darbības kā naudas atmazgāšana un finansēšana teroristu organizācijām. FINTRAC apzīmē Kanādas finanšu darījumu un pārskatu analīzes centru.
FINTRAC PĀRKLĀŠANA
Ko dara FINTRAC
Lai aizsargātu Kanādas finanšu darījumu integritāti un drošību, FINTRAC rūpīgi uzrauga ziņojumus par finanšu darījumiem, meklējot aizdomīgas darbības. FINTRAC 2016. gadā pārskatīja gandrīz 24 miljonus ziņojumu un pārtvēra vairāk nekā 1600 nelikumīgus finanšu darījumus. FINTRAC savā darbībā vāc personas datus no personām un organizācijām, un tās uzdevumos ietilpst:
- Tās rīcībā esošās informācijas aizsardzībaPētījumu veikšana, lai atklātu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu atbalsta modeļusAtbilstība visiem attiecīgajiem noteikumiem, piemēram, Konfidencialitātes likumam, informācijas no saviem atklājumiem sniegšana sabiedrībai
FINTRAC ir daļa no Egmont grupas, līdzīgi domājošu finanšu analīzes organizāciju globālā tīkla, un sadarbojas ar šīm citām organizācijām, lai starptautiskā līmenī uzraudzītu naudas atmazgāšanu un teroristu finansēšanu. Starp citiem ievērojamiem Egmont grupas locekļiem ir Amerikas Savienoto Valstu Finanšu noziegumu apkarošanas tīkls (FinCEN) un Apvienotās Karalistes Nacionālā noziegumu aģentūra (NCA).
Kā darbojas FINTRAC
FINTRAC darbojas pilnīgi atsevišķi no tiesībaizsardzības aģentūrām, bet ir pilnvarota dalīties ar tām atklātajā informācijā. Piemēram, ja nepieciešams aizturēt finanšu noziedznieku, tiesībaizsardzības aģentūrām ir jāzina, lai iejauktos. FINTRAC ziņo Kanādas finanšu ministram, un tas tika izveidots kā daļa no noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas (nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas) un teroristu finansēšanas likuma (PCMLTFA).
Kā valdības organizācijas sastāvdaļa FINTRAC ir jāziņo par atklājumiem saskaņā ar Informācijas piekļuves likumu, kurā noteikts, ka valdības informācijai jābūt pieejamai sabiedrībai.
FINTRAC privātuma prasības un problēmas
Tā kā FINTRAC vāc personu personas datus, ir jāievēro noteikumi saskaņā ar Privātuma likumu, kas nosaka, ka personisko informāciju var izmantot tikai saistībā ar mērķi, kuram tā tika savākta. Turklāt indivīdiem ir tiesības piekļūt savai informācijai un veikt nepieciešamos labojumus. FINTRAC ir jāaizsargā šī personiskā informācija no neatļautas izpaušanas.
Revīzijās 2013. un 2009. gadā, ko veica Kanādas Privātuma komisāra birojs (OPC), atklājās, ka FINTRAC apkopoja informāciju, kas nav būtiska tās iniciatīvām. Pēc 2009. gada revīzijas FINTRAC apņēmās samazināt tās rīcībā esošo informāciju līdz absolūtajam minimumam, bet 2013. gada revīzijā atklājās, ka šāda samazināšana nenotika. OPC un citi kritiķi izteica nostāju pret šo nevajadzīgo informācijas uzkrāšanu, liekot FINTRAC pieņemt ātrākus risinājumus viņu glabāto datu samazināšanai.
