Vairāki jaunumi ir devuši mājienu vai snieguši anonīmus shēmu kontus, lai manipulētu ar kriptovalūtas tirdzniecību, izmantojot “pump-and-dump” shēmas. Nesen publicēts Wall Street Journal ziņojums sniedz pārliecinošu pierādījumu. Ziņojumā sniegts ieskats pārsūknēšanas un izmešanas shēmu darbībās. Žurnāls norāda, ka šifrēšanas un izmešanas shēmas pēdējos sešos mēnešos veidoja 825 miljonus dolāru tirdzniecības darbībā un “simtiem miljonu dolāru zaudējumus”. Laika posmā no janvāra līdz jūlija beigām notika 125 operācijas, kas saistītas ar izgāztuvēm un kuras manipulēja ar 121 dažādu monētu cenām.
Kā darbojas pumpēšanas un izmešanas shēmas?
Saskaņā ar Vēstnesi, kriptogrāfijas sūknēšanas un pārdošanas shēmas darbojas tādā veidā, kas atgādina akciju sākuma laikus. Šajā laikā tirgotāju grupa izdarīja postījumus tirgos, manipulējot ar cenām, veicot pirkumus grupās.
Līdzīga dinamika pastāv kriptovalūtu tirgos. Tirgotāju bars aizrauj entuziasmu par monētu, evaņģelizējot to vairākos kanālos, ieskaitot sociālos medijus. Pēc tam viņi par to sāk koordinētu iepirkšanās neprātu. Kāpjot monētas cenai, citi tirgotāji, kas nav saistīti ar “pump-and-dump” grupu, piestiprinās arī pirkšanas prieku, vēl vairāk paaugstinot tā cenu. Koordinētā darbība tiek atkārtota, izņemot šoreiz monētas pārdošanā, kad tā sasniedz noteiktu cenu mērķi. Tas izraisa strauju tā cenas kritumu. Kamēr grupa "pump-and-dump" gūst peļņu, citi tirgotāji, kas iegādājās monētu, pamatojoties uz viltus solījumiem, atstāj zaudējumus..
Tirgotājiem, kas iesaistīti “pump-and-dump”, iecienītākais saziņas līdzeklis ir ziņojumapmaiņas lietotnes “Telegram” un “Discord”. Tirgotāji veido grupas abās platformās. Šādas grupas par dalību iekasē no USD 50 līdz USD 250. Dažos gadījumos tirgotāji var izvēlēties evaņģelizēt pakalpojumu citiem un kļūt par dalībnieku. Binance, Honkongas kriptovalūtu birža, ir iecienīta šādām operācijām, jo tajā uzskaitītas mazas monētas ar zemu likviditāti, kas padara tās par ideālām kandidātēm manipulācijām.
Tomēr ne visi shēmas tirgotāji nopelna naudu. Žurnāla raksts sniedz Sandjego tirgotāja Teilores Kaudles piemēru, kurš 30 sekundēs zaudēja 5000 ASV dolāru. Viņš bija veicis DigixDAO pirkšanas pasūtījumu, kas bija iekļauts Binance sarakstā. Tās cenas kritās un neatguvās. Pēc Kaudles teiktā, šādas shēmas "stimulē nabadzīgos sekotājus turpināt pirkšanu, līdz tiek sasniegta cena, ko tā bieži nekad nedara."
