Katru reizi, konvertējot kriptovalūtu par valdības emitētu valūtu, tiek izveidota “ievainojamība”, kas var palīdzēt izsekot darījumiem, paziņoja ASV Imigrācijas un muitas izpildes (ICE) amatpersona.
Metjū Allens, ICE Iekšzemes drošības izmeklēšanas (HSI) nodaļas iekšējo operāciju direktora vietnieks, 2. oktobra uzklausīšanas laikā runāja ar ASV Senāta Kaukusu par Starptautisko narkotisko vielu kontroli un pārrunāja kriptovalūtu lomu narkotiku tirdzniecībā.
Allens runāja par notiekošo epidēmiju, ko izraisa opioīdu un narkotiku fentanila ļaunprātīga izmantošana. Balstoties uz pašreizējiem izmeklēšanas centieniem, amatpersonas apgalvo, ka narkotiku izcelsme var būt Ķīnā un tās var sasniegt ASV caur pasta pārvadātājiem vai tirdzniecībā ar Meksiku. Šie darījumi izplatās tumšajā tīmeklī, nelegālos tirgos, kas galvenokārt nodarbojas ar kriptovalūtām. Augstais privātuma līmenis un anonīmo naudas pārskaitījumu atvieglojums, kas tiek piedāvāts tumšajā tīmeklī, veicina nelegālus tirgotājus. Šie tumšie neto tirgi ir kļuvuši par galvenajām ICE-HSI kibernoziegumu nodaļas uzraudzības jomām, jo tie mēģina ierobežot opioīdu pieplūdumu.
(Sk. Arī opioīdu krājumus, kurus apdraud FDA Steps .)
Kā tiek izsekota kriptovalūtas konvertācija?
Allens ziņoja, ka kriptovalūtas, piemēram, Bitcoin un Monero, regulāri tiek izmantotas darījumos, kas saistīti ar nožēlojamām darbībām tumšajos interneta tirgus laukumos. HSI ir sasniegusi “zināmu panākumu līmeni” noziedznieku izsekošanā, jo kriptovalūtu saņēmējiem (-iem) joprojām ir jāpārveido savi virtuālie žetoni Fiat valūtās. Šī pārveidošana palīdz iegūt zināmas izsekas no iesaistītajiem dalībniekiem.
"Izmantojot tradicionālās izmeklēšanas metodes, piemēram, novērošanu, slepenas operācijas un konfidenciālus informantus, kopā ar finanšu un bloķētu ķēžu analīzi, ICE-HSI spēj izjaukt noziedzniekus un izjaukt, " sacīja Allens, "kā arī kriptovalūtas apmainītājus, kuri parasti atmazgā ieņēmumus no noziedzīgiem tīkliem, kas iesaistīti vai atbalsta tumšos neto tirgus laukumus."
Izmeklētāji, kuru mērķis ir nereģistrētās apmaiņas
Allens arī uzsvēra ļaunprātīgu rīcību, kam sekoja dažas kriptovalūtas apmaiņas un it īpaši vienādranga apmaiņas, kurās netiek ievērotas nepieciešamās regulatīvās reģistrācijas procedūras vai nepieciešamie atbilstības likumi. Apmaiņa ar vienaudžiem arī ļauj dalībniekiem palikt anonīmiem. Kaut arī pastāv liels skaits likumīgu un reģistrētu šifrēšanas apmaiņu, dalībnieki, kas kriptokoīnus izmanto nelikumīgiem mērķiem, parasti atturas izmantot reģistrētas apmaiņas, lai slēptu savu identitāti. Tā vietā viņi izmanto nelikumīgu vai nereģistrētu apmaiņu, kas neprasa vai nelūdz personīgi identificējamu informāciju.
(Skat. Arī Piecas privātākās kriptovalūtas .)
Gan nacionālās, gan globālās aģentūras apmāca kandidātus kriptovalūtu un ar tām saistīto darījumu efektīvai izmeklēšanai. "Mēs apmācām izmeklētājus… cenšoties atturēt organizācijas no noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas vai kriptovalūtu izmantošanas, lai finansētu fentanila / opioīdu vai citu narkotisko vielu iegādi, " viņš sacīja.
(Skat. Arī kriptovalūtas nākotni .)
