Viena no lielākajai daļai digitālo valūtu raksturīgajām iezīmēm ir ārkārtīga nepastāvība. Biežas un ievērojamas cenu svārstības bija bažas, jo īpaši dažu galveno kriptovalūtu agrīnās dienās, taču šī parādība turpinās līdz mūsdienām. Lai redzētu pierādījumus, ka tas tā ir, nav jāmeklē plašāka digitālā valūta pasaulē - bitcoin (BTC); 2017. gada beigās BTC pieauga līdz rekordaugstajam līmenim - gandrīz USD 20 000 par monētu. Tikai pēc dažām nedēļām tas bija samazinājies līdz aptuveni trešdaļai no šīs vērtības.
Cenu svārstības notiek ne tikai plašākā laika posmā, piemēram, šajā, kas ilgst nedēļas un mēnešus. Patiesībā tie notiek arī no otrās uz otro. Tieši šis fakts ļāva dažām noziedzīgām operācijām gūt labumu no populāru digitālo valūtu īslaicīgām avārijām, nopērkot karstākos žetonus par zemām cenām un pēc tam pārdodot, kad cenas ir koriģētas. Tagad jauna tendence ir izraisījusi arī kriptovalūtas kopienas bažas. Saukts par krāpšanos, tas ir process, kurā noziedznieki mēģina mākslīgi ietekmēt digitālās valūtas cenu, izveidojot viltus rīkojumus.
Spoofing Primer
Tāpat kā visiem tirgojamiem vērtspapīriem, arī digitālā marķiera cena ir atkarīga no daudziem faktoriem, starp tiem vispārējā optimisma vai pesimisma izjūta, kas valda plašākā tirgū un atsevišķiem ieguldītājiem. Kaut arī šo kriptovalūtas impulsa un potenciāla izjūtu var būt grūti noteikt, tomēr tas ir kaut kas, kas prasmīgiem ieguldītājiem ir ļoti pieskaņots. Tā kā optimisma vai pesimisma izjūta var ietekmēt ieguldītāju grupas tendenci pirkt vai pārdot šo digitālo valūtu, šie jēdzieni ir kritiski nozīmīgi šī marķiera cenai, pat ja tie joprojām ir nedaudz nenotverami.
Fakts, ka šie uzskati ir neiespējami, ļauj krāpšanai būt iespējamai un efektīvai. Tirgotāji, kas vēlas manipulēt ar noteiktu kriptovalūtu, var radīt optimisma vai pesimisma ilūziju, ierosinot krāpnieciskus pirkšanas vai pārdošanas pasūtījumus. Kad tirgotāji ģenerē šos pasūtījumus, nedomājot tos aizpildīt, viņi māca citus ieguldītājus pirkt vai pārdot, un kriptovalūtas cenai ir iespēja to attiecīgi pielāgot. Tirgotājs atceļ pasūtījumus, tiklīdz kriptovalūtas cena pārvietojas viņam vēlamā virzienā.
Blēdīšanās praksē
Bloomberg ziņoja par izmeklēšanu, ko uzsāka ASV Tieslietu ministrija (DOJ), lai noskaidrotu, vai krāpšanās rezultātā bitcoīnu tīklā ir notikušas manipulācijas ar kriptovalūtas cenām. Saskaņā ar ziņojumu DOJ iestādes ir nobažījušās, ka biržas visā pasaulē ir aktīvi rīkojušās, lai veiktu tirgotājus, kas nodarbojas ar krāpšanu. Iespējams, ka izmeklēšana ir vērsta uz bitcoin ne tikai tāpēc, ka tā joprojām ir lielākā digitālā valūta pēc tirgus ierobežojuma, bet arī tāpēc, ka tās milzīgais cenu pieaugums pagājušā gada beigās padzina kosmosā jaunu amatieru investoru barus. Šie investori, kas vēlas padarīt vieglu naudu no digitālās valūtas, kas, viņuprāt, ir paredzēta stratosfēras augstumam, var būt visizdevīgākie pret krāpšanos.
Ja notiek šmaukšana, to bieži pavada mazgāšanās ar mazgāšanu. Mazgāšanas tirdzniecība ir līdzīga šmaukšanai ar to, ka tās mērķis ir ar mākslīgiem līdzekļiem manipulēt ar digitālās valūtas cenu, kaut arī ieviešanas līdzekļi ir atšķirīgi. Mazgāšanas tirdzniecībā krāpnieks veic darījumus ar sevi, lai radītu ilūziju par tirgus pieprasījumu, tādējādi pievilinot arī nenojaušamos ieguldītājus iesaistīties darījumos.
Teksasas Universitātes finanšu profesors Džons Grifins uzskata, ka kriptovalūtas telpa ir īpaši jutīga pret krāpšanos. Viņš skaidro, ka kriptovalūtas pasaulē "manipulējošas tirdzniecības, krāpšanas un mazgāšanas līdzekļu uzraudzība ir ļoti maza", piebilstot, ka tirgus izlikšana un nelegāla manipulēšana ar cenām "būtu vienkārša."
Aizsardzība pret krāpšanos
Kā ieguldītājs vislabāk var pasargāt sevi no ieguldījumiem digitālajā valūtā, kamēr notiek krāpšanās? Kopumā piesardzība ir galvenā pieeja daudziem ieguldītājiem. Vislabāk ir piesargāties no iespējām, kas, šķiet, ir pārāk labas, lai būtu patiesība, un ir arī vērts pārliecināties, ka jebkura birža, kurā jūs tirgojaties, ir modra attiecībā uz jebkāda veida krāpšanu, ieskaitot krāpšanu un mazgāšanu. Tajā pašā laikā dažas biržas vēlas uzlabot savas drošības un uzraudzības sistēmas, cenšoties pasargāt no mānīšanās un aizsargāt klientus.
Gemini birža, kuru izveidoja, piemēram, Kamerons un Tailers Winklevoss, nesen ir paziņojusi par partnerību ar Nasdaq, lai pārraudzītu digitālo žetonu tirdzniecību.
Galu galā pat modrākie investori joprojām var būt pakļauti manipulācijām ar cenām digitālās valūtas pasaulē. Šī iemesla dēļ ir svarīgi atcerēties, ka šī telpa joprojām ir ļoti spekulatīva un ka digitālās valūtas nav visu ieguldījumu stratēģiju galu galā un galu galā.
