Ko nozīmē viltīgais?
Spoofy ir noslēpumains tirgotājs, kurš, iespējams, ir saistīts ar manipulācijām ar kriptovalūtas maiņu. Spoofy tiek nosaukts par šmaukšanu - stratēģiju, kas akciju biržās tiek uzskatīta par nelikumīgu.
Kriptovalūtas pirkšanai un pārdošanai ir dažas oficiālo valūtu tirdzniecības pazīmes, piemēram, ASV dolārs, Japānas jena un eiro. Tirdzniecības platformas izmanto cenu un cenu struktūru, kurā kriptovalūtas cena ir norādīta kā salīdzinājums ar citu valūtu, piemēram, ASV dolāru. To sauc par valūtas pāri.
Platformas parāda arī tirgus kapitalizāciju, dienas augstāko un zemāko cenu piedāvājumus un piedāvājumu. Atšķirībā no ne-digitālas valūtas tirdzniecības kriptovalūtu tirgus ne tuvu nav tik likvīds, un darījumus var neveikt tik ātri. Tas var radīt nepastāvību un padarīt kriptovalūtu tirgu nobriedušu manipulācijām.
Personas, kurām pieder liels skaits bitcoin, ētera vai citu virtuālo valūtu, tiek dēvētas par “vaļiem”. Tas ir tāpēc, ka viņiem var būt pārāk liela ietekme uz to, kā tiek noteiktas kriptovalūtas. Vaļi var dot priekšroku konkrētai biržai, bieži vien tāpēc, ka viņi labāk izprot pamatā esošo mehānismu nekā mazāki investori, un viņiem ir labākas iespējas izmantot trūkumus pasūtījumu apstrādes jomā.
Tirgošana
2017. gadā tika uzskatīts, ka tirgotājs (vai tirgotāju grupa) manipulē ar cenām Bitfinex tirdzniecības platformā. Vārds “Spoofy” šim nezināmajam tirgotājam tika piešķirts, pamatojoties uz vienu no viņa stratēģijām: krāpšanos. Krāpšanās ir tirgus manipulācijas veids, kurā tirgotājs izdod vienu vai vairākus labi pamanāmus rīkojumus, bet nedomā tos turēt (rīkojumus neuzskata par labticīgiem). Kamēr tirgotāja krāpniecības rīkojums joprojām ir aktīvs (vai drīz pēc tā atcelšanas), tiek veikts otrs pretēja veida pasūtījums.
Piemēram, investors ievieto lielu pirkšanas pasūtījumu, tikai lai to atceltu un iesniegtu pārdošanas rīkojumu. Pirkšanas pasūtījums palielina kriptovalūtas cenu, savukārt pārdošanas pasūtījums izmanto augstākas cenas priekšrocības. Viltus pirkšanas rīkojums ļāva tirgotājam veikt pārdošanas darījumu par izdevīgāku cenu nekā tad, ja krāpšanas pirkšanas rīkojums nebūtu iesniegts. Spoofy gadījumā šī stratēģija darbojas, jo tirgotājs var veikt lielus pirkšanas un pārdošanas pasūtījumus - parasti bitkoīniem miljonu dolāru vērtībā.
Ir arī ierosināts, ka Spoofy ir iesaistījies mazgāšanas tirdzniecībā. Tas ietver darījumu ieskaitu, kas citiem tirgotājiem rada iespaidu, ka tirgū ir vērts iekļūt. Kad tirgotāji tiek piesaistīti tirgū, Spoofy var atgriezties pie krāpniecības.
Akciju tirgos krāpšanās un mazgāšanas darījumi tiek uzskatīti par nelikumīgiem. Kriptovalūtu tirdzniecību tomēr neregulē tādas organizācijas kā Vērtspapīru un biržu komisija (SEC), tāpēc tā ir vairāk pakļauta šāda veida tirdzniecības stratēģijai un nodrošina mazāk iespēju izmantot regresu.
Spoofy īpaši koncentrējās uz Bitfinex platformu, jo tā bija birža, kurā viņš varēja izvietot lielākus darījumus nekā jebkurš cits ieguldītājs. Īsāk sakot, tā bija apmaiņa, kurā Spoofy būtu lielākais valis. Lai gan citi tirgotāji varētu mēģināt cīnīties pret Spoofy darījumiem, tam būtu nepieciešams liels skaits bitcoīnu. Noguldīt tūkstošos bitcoīnu vienā apmaiņā ir ļoti riskanti, jo apmaiņa varētu neizdoties un tirgotājam varētu palikt bez piekļuves digitālajam makam.
