“Flash Boys” līdzīgās tirdzniecības manipulācijas kļūst izplatītas jauno kriptovalūtu tirgū, un tiek lēsts, ka miljardos dolāru, liecina jaunais pētījums, ko veikuši Kornelas Tehnikas un citu universitāšu pētnieki. Četras no piecām lielākajām kriptovalūtām šonedēļ kritās par ziņojuma jaunumiem, tostarp Bitcoin, Ethereum, Litecoin un Ripple, kad tas tika detalizēti aprakstīts Bloomberg stāstā.
Pētījumā teikts, ka manipulācijas ir kļuvušas izplatītas noteiktās decentralizētās kriptovalūtas biržās (DEX) un, visticamāk, nikns arī centralizētajās kriptovalūtas biržās. "Mums nav ne mazākās nojausmas, cik liela ļaunprātīgas izmantošanas pakāpe ir centralizētajās apmaiņās, " sacīja Korijs Tehnikas profesors Arijs Juels blokķēdes konferences laikā Kornelas Tehnikas Ņujorkas pilsētas pilsētiņā. "Ja mēs ekstrapolētu no tā, ko esam redzējuši DEXes, tas varētu būt par miljardiem dolāru."
Kripto uzvedība atdarina Volstrītu
Pētījuma nosaukums tiek attiecīgi saukts par "Flash Boys 2.0", jo šie darījumi darbojas līdzīgi tiem, kas ir slavenā Maikla Lūisa grāmatā "Flash Boys" un kuros tirgotāji izmanto augstas frekvences tirdzniecību un tirgus izmantošanu, lai uzvarētu darījumus pirms lēni konkurenti. Kriptogrāfijas gadījumā speciāli arbitrāžas roboti pārspēj parasto lietotāju darījumus decentralizētās biržās, vēsta Bloomberg. Šīs autonomās tirdzniecības programmas ļauj tirgus manipulatoriem paredzēt citu tirgotāju kustības un gūt no tām labumu. Šie tirgotāji arī var iegūt prioritāru pasūtījumu, samaksājot lielākas nodevas, ļaujot viņiem izmantot tādas prakses iespējas kā priekšējā skriešana, autori teica pagājušajā nedēļā atbrīvotajā ziņojumā.
Kā notiek kriptogrāfijas 'Flash Boys' tirdzniecība
- Tirgotāji izmanto īpašus arbitrāžas robotprogrammatūras, lai paredzētu parasto lietotāju darījumus un gūtu no tiem labumu. Tirgotāji maksā lielākas nodevas, lai iegūtu prioritāti tādām darbībām kā priekšējā skriešana, agresīva latentuma optimizēšana. Tirgus izmantošanas uzvedība atdarina ātras Volstrītas tirgotāju parasto praksi
DEX dizains apdraud bloķēšanas ķēdes drošību
Lai arī DEX joprojām nav galvenā kriptovalūtas tirdzniecības metode, pieaug popularitāte, jo tādi uzņēmumi kā Binance izveido savu infrastruktūru.
“Mēs izskaidrojam, ka DEX dizaina nepilnības apdraud pamata ķēdes drošību, ” teikts Kornela tehnikas ziņojumā. "Šie robotprogrammatūras demonstrē daudzus līdzīgus tirgus ekspluatācijas veidus - priekšējo gaitu, agresīvu latentuma optimizāciju utt. -, kas izplatīti Volstrītā…"
Raksta autori kopš oktobra izsekoja sešām decentralizētām biržām, kurās viņi pamanīja vairāk nekā 500 robotus, nopelnot USD 20 000 dienā, par katru Bloomberg. Pētnieki arī izveidoja savu autonomo tirdzniecības programmu, lai iegūtu dziļāku ieskatu par to, kā šie darījumi tika veikti, un pat saņēma dažus izpirkšanas piedāvājumus. "Tam vajadzētu stimulēt sabiedrību apsvērt jaunus apmaiņas veidus, " sacīja Cornell Tech žurnāls.
Skatos uz priekšu
Pētījums izceļ plašāku risku veikt ieguldījumus šifrēšanas telpā. Iepriekšējs Bloomberg stāsts ieskicēja pētījumu, kurā tika izsekots top 100 kriptovalūtas maiņas vietnēm un tika noteikts, ka gandrīz 90% apjoma ir aizdomas. Neskatoties uz to, kriptovalūta turpina piesaistīt institucionālo investoru uzmanību, ieskaitot Hārvarda milzīgo piešķīrumu, kas atbalsta kriptovalūtu.
