Kas ir finanšu darbību darba grupa (FATF)?
Finanšu darbības darba grupa (FATF) ir starpvaldību organizācija, kas izstrādā un veicina politikas un standartus cīņai pret finanšu noziegumiem. Finanšu darbības darba grupas (FATF) izstrādātie ieteikumi ir vērsti uz nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, teroristu finansēšanu un citiem draudiem pasaules finanšu sistēmai. FATF tika izveidots 1989. gadā pēc G7 pieprasījuma, un tā galvenā mītne atrodas Parīzē.
Taustiņu izņemšana
- Finanšu darbības darba grupa jeb FATF sākotnēji tika izveidota, lai apkarotu naudas atmazgāšanu. Tas ir paplašināts, lai tajā iekļautu arī finansējumu masu iznīcināšanas ieročiem, korupcijai un teroristu finansēšanai. Darba grupa tika izveidota 1989. gadā Parīzē, kur to joprojām sauc par Groupe d'action Financière. Gandrīz visas attīstītās valstis atbalsta vai ir FATF locekļi.
Izpratne par finanšu darbības darba grupu (FATF)
Globālās ekonomikas un starptautiskās tirdzniecības pieaugums ir izraisījis tādus finanšu noziegumus kā naudas atmazgāšana. Finanšu darbības darba grupa (FATF) sniedz ieteikumus cīņai pret finanšu noziegumiem, pārskata dalībnieku politiku un procedūras un cenšas panākt, lai visā pasaulē tiktu pieņemti noteikumi par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu. Tā kā naudas atmazgātāji un citi maina savus paņēmienus, lai izvairītos no aizturēšanas, FATF ir jāatjaunina savi ieteikumi ik pēc dažiem gadiem.
Teroristu finansēšanas apkarošanas ieteikumu saraksts tika pievienots 2001. gadā, un jaunākajā atjauninājumā, kas publicēts 2012. gadā, ieteikumi tika paplašināti, lai vērstos pret jauniem draudiem, ieskaitot masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas finansēšanu. Tika pievienoti arī ieteikumi, lai būtu skaidrāka pārredzamība un korupcija.
Finanšu darbības darba grupas locekļi
Kopš 2018. gada bija 37 Finanšu darbības darba grupas locekļi, ieskaitot Eiropas Komisiju un Persijas līča sadarbības padomi. Lai kļūtu par dalībvalsti, valsts jāuzskata par stratēģiski svarīgu (liels iedzīvotāju skaits, liels IKP, attīstīta banku un apdrošināšanas nozare utt.), Tai jāievēro vispārpieņemti finanšu standarti un jābūt dalībai citās nozīmīgās starptautiskās organizācijās. Kad dalībnieks ir bijis, valstij vai organizācijai ir jāapstiprina un jāatbalsta jaunākie FATF ieteikumi, jāapņemas, ka citi locekļi tos novērtē (un novērtē), un jāstrādā ar FATF turpmāko ieteikumu izstrādē.
FATF novērotāju statusā piedalās liels skaits starptautisku organizāciju, un katra no tām ir zināmā mērā iesaistīta nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas pasākumos. Pie šīm organizācijām pieder Interpols, Starptautiskais valūtas fonds (SVF), Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (ESAO) un Pasaules Banka.
