Kas ir finanšu noziegumu izpildes tīkls?
Finanšu noziegumu izpildes tīkls (FinCEN) ir valdības birojs, kas uztur tīklu, kura mērķis ir novērst un sodīt noziedzniekus un noziedzīgos tīklus, kas piedalās naudas atmazgāšanā un citos finanšu noziegumos. FinCEN, ko pārvalda Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases departaments, darbojas vietējā un starptautiskā mērogā, un tajā ir trīs galvenie dalībnieki: tiesībaizsardzības aģentūras, regulatoru kopiena un finanšu pakalpojumu kopiena.
Izpratne par FinCEN
Izpētot finanšu iestādēm noteikto obligāto informācijas atklāšanu, FinCEN izseko aizdomīgas personas, viņu aktīvus un darbības, lai pārliecinātos, ka nenotiek nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana. FinCEN izseko visu, sākot no ļoti sarežģītiem elektroniski balstītiem darījumiem līdz vienkāršām kontrabandas darbībām, kas saistītas ar skaidru naudu. Tā kā naudas atmazgāšana ir tik sarežģīts noziegums, FinCEN cenšas to apkarot, apvienojot dažādas puses.
Kā FinCEN cīnās ar naudas atmazgāšanu
FinCEN direktoru ieceļ Valsts kases sekretārs, un viņš atskaitās Valsts kases sekretāram terorisma un finanšu izlūkošanas jautājumos. FinCEN ir pilnvarots veikt regulatīvos pienākumus saskaņā ar 1970. gada Likumu par valūtas un finanšu darījumu pārskatu, kas grozīts ar ASV 2001. gada PATRIOT likuma III sadaļu.
FinCEN no Kongresa saņēma pienākumus un atbildību kalpot par centrālo vākšanas centru, sniegt analīzi un izplatīt datus, lai atbalstītu finanšu nozari, kā arī valdības partnerus vietējā līmenī starptautiskā līmenī.
Lai izpildītu savus pienākumus finanšu noziegumu atklāšanā un novēršanā, FinCEN var izdot un interpretēt attiecīgus noteikumus, kuri ir atļauti ar likumu, ieviest šo noteikumu ievērošanu, kā arī koordinēt un analizēt datus, kas saistīti ar atbilstības pārbaudes funkcijām un kas deleģēti citiem regulatoriem. FinCEN pārvalda arī to datu vākšanu, apstrādi, izplatīšanu un aizsardzību, kas nepieciešami ziņošanai. Piekļuve FinCEN datiem tiek uzturēta valdības vajadzībām.
FinCEN informācija un pakalpojumi tiek izmantoti, lai atbalstītu tiesībaizsardzības iestāžu izmeklēšanu un kriminālvajāšanu par finanšu noziegumiem. FinCEN apkopotie dati tiek apstrādāti, lai sniegtu ieteikumus par resursu sadali, ja pastāv liels finanšu noziegumu risks. Birojs dalās ar savu informāciju sadarbībā ar ārvalstu finanšu izlūkošanas kolēģiem cīņā pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu / terorisma finansēšanas apkarošanu. Birojs arī sniedz analīzi politikas veidotāju, tiesībaizsardzības, regulatīvo un izlūkošanas aģentūru labā.
FinCEN pārstāv Amerikas Savienotās Valstis kā vienu no vairāk nekā 100 finanšu izlūkošanas vienībām, kas sastāv no Egmont grupas - starptautiskas organizācijas, kuras uzdevums ir dalīties ar informāciju un sadarboties tās locekļu starpā.
